Misiones quedó incluida en una investigación federal por presuntas maniobras de lavado de activos y delitos vinculados al comercio exterior, que derivó en 47 allanamientos realizados de manera simultánea en cinco provincias.

Los procedimientos, denominados “Operación Triángulo”, fueron ejecutados por la Gendarmería Nacional en distintos puntos de Misiones, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta. En territorio misionero, las medidas alcanzaron objetivos incluidos en la causa que investiga el movimiento de fondos y operaciones comerciales bajo sospecha.

El despliegue estuvo a cargo del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y efectivos de distintas unidades de la fuerza.

Una investigación que alcanzó a Misiones

La pesquisa comenzó a partir de indicios sobre una serie de operaciones financieras y comerciales que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, podrían haber sido utilizadas para triangular facturaciones y movimientos de dinero.

Los investigadores también pusieron bajo análisis posibles maniobras relacionadas con operaciones de comercio exterior, evasión aduanera, ingreso irregular de divisas y lavado de activos.

En ese contexto, la Justicia ordenó avanzar con allanamientos en domicilios particulares, empresas dedicadas a la exportación de granos y oficinas de despachantes de aduana.

La inclusión de Misiones dentro del operativo responde al alcance que habría adquirido la estructura investigada y a la necesidad de obtener documentación y dispositivos que permitan reconstruir las operaciones bajo análisis.

Qué encontraron durante los allanamientos

Como resultado de los 47 procedimientos realizados en las cinco provincias, los efectivos secuestraron distintos elementos que serán incorporados a la causa.

Entre ellos se encuentran 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios. También fueron incautadas armas de fuego y documentación contable y societaria. El valor preliminar de los elementos secuestrados fue estimado en más de 55 millones de pesos.

Ahora, los investigadores deberán analizar el contenido de los dispositivos electrónicos y la documentación obtenida para determinar el circuito de los fondos, identificar las operaciones realizadas y establecer qué personas y empresas habrían intervenido.

La causa continúa en la Justicia Federal

El expediente se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, desde donde se ordenaron las medidas realizadas en las cinco provincias.

La investigación contempla presuntas infracciones al Código Aduanero y maniobras de lavado de activos.

Tras los allanamientos, continuará el análisis de la información secuestrada, una etapa que será determinante para establecer el alcance de la estructura investigada y precisar el rol que habría tenido cada uno de los involucrados.

Por el momento, las pesquisas continúan y la Justicia deberá determinar, a partir de la evidencia reunida, si las operaciones detectadas formaban parte de un esquema coordinado de movimientos de dinero y maniobras vinculadas con el comercio exterior.